Также в криптоаналитик 2018 году Терпин подал в суд на AT&T на $240 млн. За неспособность защитить клиента от мошенника-подростка. Это было долгое дело, полное юридических маневров с обеих сторон, но до октября 2022 года дело находится на рассмотрении. Расследование деятельности преступной группы велось на протяжении почти 4 лет.
Минюст США конфисковал $3,3 млрд у американца, обокравшего торговую площадку на 50 тыс. биткоинов
По данным Chainalysis, объем транзакций в децентрализованных системах по итогам 2021 года относительно 2020-го вырос еще сильнее — на 912%. Одним из драйверов роста стала резкая популярность «мемных» криптовалют (Dogecoin, shiba inu). Пятая скам в криптовалюте часть всех успешных кибератак на DeFi-механизмы эксплуатировали уязвимости в протоколах новых криптовалют. Руководитель отдела исследований Chainalysis Ким Грауэр отметил, что многие из запускаемых DeFi-протоколов имеют уязвимости. Аналитики ESET отмечают, что активность криптомайнеров напрямую зависит от курсов цифровых валют.
Разработчики мем-криптовалюты TeddyDoge обворовали пользователей на $4,5 млн, похитив все деньги
Чтобы не попасть на уловки преступников, эксперты Angara Security рекомендуют выбирать только общеизвестные криптовалюты и проверять потенциального партнера в т.н. В этом перечне отмечены почти криптокомпаний с признаками нелегальной деятельности и «финансовой пирамиды». Для работы с криптовалютой стоит использовать приложения, загруженные только с GooglePlay или Apple Store, а для сайтов проверять дату регистрации и владельца домена.
Хакер вывел криптовалютных активов Ethereum на сумму почти $100 млн из Harmony
Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis, обнародованные в начале января 2022 года. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные RTM Group, число банкротных дел, связанных с владением криптовалютой, в 2021-м выросло в два раза. По данным исследования, в делах о банкротстве «крипта» упоминается в качестве имущества, поэтому для доказательства владения ею необходимо предоставить документы, например справки о ее наличии на счете.
Позже в 2020 году судья отклонил иск о возмещении ущерба, который Терпин подал против AT&T, но позволил продолжить рассмотрение дела. Следующее заседание запланировано в федеральном суде Лос-Анджелеса в мае[24]. В феврале 2020 года судья отклонил попытку AT&T закрыть дело, отметив, что Терпин представил достаточные доказательства того, что американский телекоммуникационный гигант должен защищать свою позицию перед присяжными. «Число жертв группировки в Испании превысило 17 тысяч человек», — указано в сообщении в ноябре 2022 г. Неизвестные в масках и камуфляже похитили предпринимателя из Москвы.
Отдельные команды в ней занимаются взаимодействием с жертвами, отдельные — финансами, франчайзингом и отмыванием денег. Москвич хотел научиться зарабатывать на криптовалюте и в апреле 2023 г пришёл на курсы с наличными долларами. Но вместо курсов его избили и ограбили в столичном районе Аэропорт. 11 апреля 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего сотрудника Deutsche Bank Рашона Рассела (Rashawn Russell).
ФБР отметило 3 случая, в которых мошенники выдавали себя за одну американскую финансовую фирму и две компании YiBit и Supayos (Supay), чтобы обмануть 34 жертвы на сумму около $10 млн. Киберпреступники обманом убедили инвесторов загрузить поддельные приложения для криптовалюты и украли зачисленные на счет средства пользователей. Как отмечают в компании «Лаборатория Касперского», криптовалютный фишинг набирает обороты в России и по всему миру, причем используются как простые схемы, так и сложные. К первым относятся спам-рассылки электронных писем, якобы отправленных тем или иным веб-сервисом.
После того как мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном против него преступлении. 12 сентября 2023 года профессиональная международная криптовалютная биржа CoinEx сообщила о кибератаке, в результате которой были похищены десятки миллионов долларов. По данным «Лаборатории Касперского», в сентябре рост переходов на мошеннические криптовалютные сайты составил почти 50% – с 211 тыс. Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов. Отмечается рост числа уголовных дел, связанных с использованием криптовалют в торговле наркотиками. В частности, злоумышленники конвертируют фиатные валюты в криптовалюту, затем меняют или переводят другим лицам.
С помощью данного трояна злоумышленникам уже удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс. 7 октября 2023 года криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) сообщила о том, что злоумышленник, похитивший 5000 ETH (приблизительно $7,8 млн по курсу на 11 октября 2023-го), вернул украденные средства. В обмен HTX предоставила хакеру денежное вознаграждение и предложила ему работу.
Пински написал Python-скрипт, с помощью которого искал в соцсетях людей, работающих в сфере сотовой связи, и предлагал им небольшую сумму в биткойнах для подмены SIM-карты. Этот вид мошенничества называется SIM-Swapping (SIM-свопинг, Port Out). Группа мошенников долгое время обманывала наивных граждан в Испании, которые хотели получить «легкие деньги» от покупки криптовалюты. Аферисты были раскрыты сотрудниками гражданской гвардии Испании. В общей сложности в 2022 году блокчейн-хакеры совершили 301 атаку.
- Криптовалют составила $112 млрд, что на 80% меньше, чем годом ранее.
- Злоумышленники создают мобильные приложения с майнером.
- Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента.
- Аналитики зафиксировали около 160 кибератак на всевозможные криптовалютные ресурсы в 2023 году.
- По данным РБК, у задержанного забрали сотовый и заставили под предлогом непривлечения к ответственности перевести 9,6 биткоина (26,2 млн рублей).
- Для того, чтобы установить связь между венчурным капиталом и проектом, может быть достаточно сервиса TwitterScore.
По данному происшествию начата доследственная проверка. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию другого государства и уже в форме криптовалюты возвращались на Украину, рассказали в полиции.
При этом в последние месяцы мы наблюдаем серьезную волатильность биткоина и других криптовалют. 12 марта биткоин установил новый исторический рекорд в 73 тысячи долларов, о чем сообщал телегам-канал Bankiros.ru. Криптовалютные мошенники часто продают полученные данные другим киберпреступникам. Таким образом, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, важно изменить имена и пароли для всех учетных записей.
В 2023 году криптовалютная индустрия потеряла в глобальном масштабе приблизительно $2,61 млрд в результате хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть только около $674,9 млн, то есть, около четверти от всех украденных средств. Такие данные приводятся в исследовании компании PeckShield, результаты которого опубликованы 29 января 2024 года. Еще одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, потеряла $40 млн.
Представители биржи подтвердили инцидент, но не раскрыли точную сумму ущерба. Организаторы схемы получили сроки от трех до семи лет лишения свободы. Сегодня многие люди не верят в реальный сектор и считают, что заработать большие деньги в легальном бизнесе достаточно сложно, соглашается Осипов. У криптовалюты, наоборот, большая волатильность, она позволяет заработать большие средства – этим она и привлекает и мошенников, и жертв скама. В этом случае мошенники обещают вернуть или приумножить отправленную им криптовалюту в процессе так называемой бесплатной раздачи. Интеллектуальные рассылки, часто имитирующие сообщения от реальных пользователей социальных сетей, могут создать ощущение законности такой раздачи и вызвать у пользователей чувство срочности.
Однако им продают профессионалы – обычно те, кто купил актив в начале тренда. И это не схема скама, а механика биржевой торговли, которую ты можешь увидеть, анализируя взаимодействие цены и объемов во время формирования максимумов и минимумов на рынке. Например, в отчете Федерального бюро расследований (ФБР) говорится, что убытки от мошенничества с инвестициями в криптовалюту в США в 2023 году составили $3,94 млрд, что на 53% больше, чем $2,57 млрд в 2022 году. Этот скам стал одним из самых масштабных, убытки составили около $25 миллиардов. OneCoin представлял себя как криптовалюту, но на самом деле был пирамидой, где не существовало реального блокчейна.
С другой стороны, централизованным платформам удалось повысить уровень безопасности благодаря внедрению строгих протоколов и использованию средств борьбы с отмыванием денег. По словам аналитиков, в 2022 году количество хакерских атак на криптопроекты выросло в шесть раз по сравнению с 2020-м – до 300 с 50. Так, в 2022 году были взломаны платформы Maiar, Crypto.com, Derbit, Beanstalk, BSC Token Hub и Qbit.